Compliance
Bekæmpelse af hvidvask & terrorfinansiering
Adminbox er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Her er vores politik og praksis.
Kundekendskab (KYC)
Vi indhenter ID, adressebevis og oplysninger om reelle ejere på alle kunder før vi påtager os opgaver. Identiteten verificeres mod uafhængige kilder.
Risikovurdering
Hver kunde og hver opgave vurderes ud fra branche, jurisdiktion, ejerstruktur og transaktionsformål. Højrisiko-kunder gennemgår skærpede tiltag.
Monitorering & indberetning
Vi monitorerer løbende kundeforhold for usædvanlige mønstre. Mistænkelige forhold indberettes til Hvidvasksekretariatet (HVS) uden underretning af kunden.
Opbevaring & sikkerhed
KYC-dokumentation opbevares krypteret i mindst 5 år efter ophør af kundeforhold, jf. hvidvaskloven §30. Adgang er strengt begrænset.
Hvorfor vi spørger om dokumentation
Vi er forpligtede til at indhente og opbevare oplysninger om vores kunders identitet, reelle ejere (UBO) og forretningsformål. Det er ikke valgfrit, og vi kan ikke påtage os opgaver hvor KYC ikke kan gennemføres.
Hvilke oplysninger indsamler vi
- Pas eller kørekort (foto-ID)
- Adressebevis (regning eller bankudtog, max 3 mdr gammelt)
- Oplysninger om reelle ejere (UBO), hvis selskab
- Beskrivelse af forretningens art og forventet aktivitet
- Kilde til midler ved større transaktioner
Hvad bruger vi oplysningerne til
Udelukkende til at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven. Oplysningerne udleveres ikke til tredjepart, medmindre vi er forpligtede til det af myndighederne.
Skærpede tiltag
Visse forhold udløser skærpede tiltag — fx politisk eksponerede personer (PEP), kunder fra højrisiko-tredjelande på EU's liste, komplekse ejerstrukturer eller aktivitet i højrisiko-brancher. Vi forbeholder os ret til at afvise kundeforhold.
Underretning til Hvidvasksekretariatet
Hvis vi får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, indberetter vi til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK). Vi må ikke informere kunden om sådanne indberetninger (tipping off-forbuddet).
Tilsyn
Adminbox er underlagt tilsyn fra Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med udbydere af selskabsoprettelse og virtuelle adresser efter hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18.
Sidst opdateret
Juni 2026
Klar til at starte?
Få en gratis uforpligtende samtale om din virksomhedsstruktur i dag.